1.董事會決議日期:93/04/01
2.股東會召開日期:93/06/29
3.股東會召開地點:新光人壽教育會館(台北市士林區基河路二五○號一○一室)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)九十二年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十二年度決算表冊報告。
(3)報告已修訂本公司「董事會議議事規則」。
(4)報告本公司九十一年發行之國內第一次無擔保轉換公司債有關事項。
(二)承認事項:
(1)承認九十二年度決算表冊案。
(2)承認九十二年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項：
(1)討論盈餘轉增資發行新股案。
(2)討論修訂本公司章程案。
(3)改選本公司董事、監察人案。
(四)臨時動議:
5.停止過戶起迄日期:93/05/01~93/06/29
6.其他應敘明事項:
(一)依公司法第一六五條規定，自九十三年五月一日至九十三年六月二十九日
止為停止股票過戶期間。因適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之
股東，務請於九十三年四月三十日(星期五)下午四時三十分前親臨或掛號郵寄
(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：寶來證券股份有限公司股務代
理部【台北市和平東路一段一四七號五樓 電話：(02)33433711】辦理股票過
戶登記，俾可享受出席股東常會之權利。
(二)凡參加臺灣證券集中保管(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券
集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
(三)開會通知書及委託書將於開會日期三十日前分別寄送各股東，屆時如有未
收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢。
(四)本公司對於持有記名股票未滿壹仟股股東，將依證券交易法第二十六條之
二及公司法第一百八十三條第二項規定其開會召集通知及議事錄得以公告方式
為之。
(五)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十五日前依
規定將相關資料送達本公司(台北市士林區大南路三六一號五樓)，並副知財團
法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
(六)本公司九十一年發行國內第一次無擔保轉換公司債依發行及轉換辦法規定
，自九十三年五月一日起至九十三年六月二十九日止依法停止受理申請轉換登
記。