1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
(一)、報告事項:
(1)本公司九十八年度營業報告
(2)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告
(3)修改本公司「董事會議事規範」報告
(4)本公司截至九十八年十二月三十一日止之背書保證總額報告
(二)、承認事項：
(1)決議通過承認九十八年度營業報告書及財務報表案
(2)決議通過承認本公司九十八年度盈餘分配案
(三)、討論事項：
(1)決議通過九十八年度盈餘轉增資發行新股案
(2)決議通過「公司章程」部分條文修正案
(3)決議通過「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案
(4)決議通過「背書保證作業程序」部分條文修正案
(5)決議通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無