1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:高雄市高雄加工出口區中二路2號地下一樓
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司九十八年度營業報告
(二)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告
(三)修訂本公司「董事會議事規範」報告
二、承認事項
(一)承認九十八年度營業報告書及財務報表案
(二)承認九十八年度盈餘分配案
三、討論事項
(一)討論九十八年度盈餘轉增資發行新股案
(二)討論公司章程部分條文修正案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無