1.事實發生日:99/03/25
2.公司名稱:瑞儀光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會會議決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)承認九十八年度決算表冊案。
(2)承認九十八年度合併財務報表，說明如下：
合併營業收入淨額：NTD$36,702,413仟元
合併營業淨利：NTD$ 1,814,298仟元
合併稅前淨利：NTD$ 1,985,655仟元
合併稅後淨利：NTD$ 1,362,220仟元
每股盈餘：NTD$ 3.30元(稅前4.50元)
(3)通過九十八年度內部控制聲明書。
(4)通過修改公司章程案。
(5)通過九十九年股東常會之召開日期。
(6)通過九十九年股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點。
(7)通過修訂「董事會議事規範」案。
(8)通過美金陸仟萬元（中國信託）背書保證案。
(9)通過針對員工分紅費用化之適用，九十九年度於年度稅後盈餘中，
估列百分之十三作為員工紅利案。