1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區中隆二路9號(本公司三樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十九年度營業報告書。
2.九十九年度監察人審查報告書。
3.背書保證辦理情形報告。
(二)承認事項：
1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.承認九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.無。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
(1)因最後過後日100/04/23(六)為假日，務請股東提前於營業日100/04/22(五)辦理股
票過戶手續。
(2)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案期間及處所為:
受理期間:100年4月15日起至100年4月25日止
受理處所:立敦科技股份有限公司(地址:苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區
中隆二路九號)
(3)本公司九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，將於股東常會四十日前，
在另行召開董事會討論並公告之。