1.股東會日期:99/06/24
2.重要決議事項:
(一)報告事項:
1.九十八年度營業報告書。
2.九十八年度監察人查核報告書。
3.本公司買回股份執行情形報告。
4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(二)承認事項
1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.承認九十八年度虧損撥補案。
(三)討論事項:
1.通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。
2.通過本公司「資金貸予他人作業程序」部份條文修訂案。
3.通過本公司「背書保證施行辦法」部份條文修訂案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無