1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/24
3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區中隆二路9號(本公司三樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告書。
2.九十八年度監察人審查報告書。
3.本公司買回股份執行情形報告。
4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(二)承認事項：
1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.承認九十八年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司章程部份條文案
2.修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。
3.修訂本公司背書保證施行辦法部份條文案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/26
6.停止過戶截止日期:99/06/24
7.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案期間及處所為:
受理期間:99年4月16日起至99年4月26日止
受理處所:立敦科技股份有限公司(地址:苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區
中隆二路九號)
(2)本公司九十八年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案，將於股東常會四十日前，
在另行召開董事會討論並公告之。