1.董事會決議日期:93/04/23
2.股東會召開日期:93/06/25
3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村中隆二路9號(立敦科技股份有限公司)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司九十二年度營業報告書。
(二)監察人審查報告書。
(三)報告本公司與永剛科技股份有限公司合併事項案。
二、承認事項
(一)承認本公司九十二年度決算表冊。
(二)承認本公司九十二年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)討論九十二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股。
(二)討論修改公司部份章程。
(三)討論修改本公司「衍生性商品交易處理程序」。
四、選舉事項：補選董監事。
五、討論解除本公司「董事競業禁止」案。
六、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/27~92/06/25
6.其他應敘明事項:無