1.董事會決議日期:100/03/30
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:台中市潭子區台中加工出口區建國路1號
(台中加工出口區從業員工康樂室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司九十九年度營業報告案
(二)監察人審查本公司九十九年度決算報告案
(三)赴大陸投資報告案
(四)股東提案未列入議案之說明
(五)本公司減資案健全營運計畫書執行情形報告
二、承認事項：
(一)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司九十九年度盈餘分派案
三、討論事項：
(一)討論修訂「公司章程」案
(二)討論修訂「股東會議事規則」案
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1辦理。
(二)股東常會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股
東始可向本公司提案。
(三)提案股東以一項議案為限，提案股東應親自或委託他人出席股東常會
，並參與該項議案討論，否則不列入股東常會議案。
(四)受理期間:100年04月15日至100年04月28日止。
(五)受理提案處所:安碁科技股份有限公司(台中市潭子區建國路11-3號)