1.董事會決議日期:92/02/12
2.股東會召開日期:92/05/02
3.股東會召開地點:台中加工出口區自強堂（台中縣潭子鄉台中加工出口區南二路20號）
4.召集事由:
(一)報告事項：1.九十一年度營業報告案
2.監察人審查九十一年度決算報告案
(二)承認及討論事項：1.承認九十一年度決算表冊案
2.承認九十一年度盈餘分配案
3.討論盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案
4.討論發行新股受讓他公司股份案
5.討論修訂公司章程案
6.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案
7.討論修訂「背書保證作業程序」案
8.討論修訂「取得或處分資產作業程序」案
9.討論修訂「從事衍生性金融商品作業程序」案
(三)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/03/04~92/05/02
6.其他應敘明事項:無