1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
本公司於99年6月25日召開99年度股東常會,會議決議如下:
(一)承認事項
(1).通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案
(2).通過承認本公司九十八年度盈虧撥補案
(二)討論事項
(1).通過討論修訂「公司章程」案
(2).通過討論修訂「資金貸予他人作業程序」案
(3).通過討論修訂「背書保證辦法」案
(4).通過討論修訂「從事衍生性金融商品作業程序」案
(5).通過討論撤銷本公司九十八年股東常會彌補虧損減資案
(6).通過討論減資彌補虧損案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:股東會議事錄將依規定寄發各股東