1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台中縣潭子鄉台中加工出口區建國路1號
(台中加工出口區從業員工康樂室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司九十八年度營業報告案
(二)監察人審查本公司九十八年度決算報告案
(三)赴大陸投資報告案
(四)私募執行情形報告案
(五)修訂「董事會議事規範」報告案
(六)股東提案未列入議案之說明
二、承認事項：
(一)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司九十八年度盈虧撥補案
三、討論事項：
(一)討論修訂「公司章程」案
(二)討論修訂「資金貸予他人作業程序」案
(三)討論修訂「背書保證辦法」案
(四)討論修訂「從事衍生性金融商品作業程序」案
(五)討論撤銷本公司九十八年股東常會彌補虧損減資案
(六)討論減資彌補虧損案
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1辦理。
(二)股東常會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股
東始可向本公司提案。
(三)提案股東以一項議案為限，提案股東應親自或委託他人出席股東常會
，並參與該項議案討論，否則不列入股東常會議案。
(四)受理期間:99年04月16日至99年04月29日止。
(五)受理提案處所:安碁科技股份有限公司(台中縣潭子鄉建國路11-3號)