1.董事會決議日期:99/05/11
2.股東會召開日期:99/06/21
3.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段150巷2號地下二樓(環球世貿大樓)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十八年度營業報告
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告
二、承認事項：
1.承認九十八年度營業報告書及決算表冊案
2.承認九十八年度盈餘分配案
三、討論事項(一)
1.討論修訂「公司章程」案
2.討論修訂「背書保證作業程序」案
3.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案
四、選舉事項
1.改選本公司董事、監察人案
五、討論事項(二)
1.討論解除新任董事之競業禁止之限制案
六、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/23
6.停止過戶截止日期:99/06/21
7.其他應敘明事項:
本次董事會新增部分股東會議案，因此補充公告調整後之99年股東會議案。