1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/21
3.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段150巷2號地下二樓(環球世貿大樓)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十八年度營業報告
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告
二、承認事項：
1.承認九十八年度營業報告書及決算表冊案
2.承認九十八年度盈餘分配案
三、討論事項(一)
1.討論修訂「公司章程」案
四、選舉事項
1.改選本公司董事、監察人案
五、討論事項(二)
1.討論解除新任董事之競業禁止之限制案
六、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/23
6.停止過戶截止日期:99/06/21
7.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於99年4月14日起
至99年4月23日止(上午9時至下午6時)送達或以掛號郵寄﹙請
於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣﹚受理股東提案
申請，並於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑
或簽名。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司
提出申請。受理提案地點：台北市信義路5段150巷2號16樓之
3(本公司股務組)。
如有股東逾公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東
會之議案，無庸再送董事會審查。