1.董事會決議日期:92/03/21
2.股東會召開日期:92/06/10
3.股東會召開地點:台北市信義區松高路68號(亞太會館B1大觀宴會廳B區)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十一年度營業報告
2.監察人審查九十一年度決算報告
3.報告增訂「董事會議事規則」
4.報告增訂「監察人會議議事規則」
二、承認及討論事項：
1.承認九十一年度決算表冊案
2.承認九十一年度盈餘分配案
3.討論盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案
4.討論修訂「公司章程」案
5.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
6.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案
7.討論修訂「背書保證作業程序」案
8.討論董事及監察人之責任保險案
三、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/12~92/06/10
6.其他應敘明事項:無。