1.董事會決議日期:910328
2.股東會召開日期:910625
3.股東會召開地點:台北市信義區松高路68號(亞太會館B1大觀B區)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十年度營業報告
2.監察人審查九十年度決算報告
3.修訂資金貸與他人作業程序
二、承認事項：
1.承認九十年度各項決算表冊
2.承認九十年度盈餘分配案
三、討論事項：
1.討論九十年度盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案
2.討論修訂公司章程案
3.討論修訂股東會議事規則
4.討論修訂董事及監察人選舉辦法
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:910427-910625
6.其他應敘明事項:無