1.董事會決議日期:100/05/12
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區安美街181號統振大樓B1會議室
4.召集事由:
(一）報告事項：
(1)九十九年度營運報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十九年度盈虧撥補案。
(三)討論及選舉事項:
(1)全面改選董事及監察人案
(2)解除新選任董事競業禁止限制案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/05/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:一、依公司法第一六五條規定，自民國100年5月26日起
至100年6月24日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，
務請於100年5月25日下午五時前駕臨或郵寄 (以郵戳日期為憑)本公司股務
代理人中國信託商業銀行代理部地址︰(台北巿重慶南路一段83號5樓) 辦
理過戶。
二、符合資格之股東如欲提出議案者，本公司訂於民國100年5月16日起至
100年5月26日止受理，務請依規定註明股東戶名、戶號（或身分證統一編
號）及聯絡地址，於100年5月26日下午五時前﹝郵寄者請於信封上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件﹞寄達或送達受理提案處所：達振能
源股份有限公司﹝地址：台北市內湖區安美街一八一號二樓 ，電話：02-2790-7958﹞。
三、開會通知書及委託書將於開會二十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，
請逕向中國信託商業銀行代理部（客服電話：（02）2181-1911）查詢。
四、開會日期:民國一００年六月二十四日上午九時整。