1.董事會決議日期:100/03/16
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:統振股份有限公司(台北市內湖區安美街181號)
4.召集事由:
(一) 報告事項：
(1)99年度營運報告。
(2)監察人審查99年度決算表冊報告。
(3)本公司99年可轉換公司債執行情形及效益報告。
(4)買回本公司股份並辦理轉讓員工執行情形報告。
(5)本公司為他人背書保證情形報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(7)統達能源股份有限公司現金增資放棄部份得認購股份報告。
(8)其他報告事項。
(二) 承認事項:
(1)承認本公司99年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認本公司99年度盈虧撥補案。
(三) 選舉及討論事項:
(1)為引進策略性投資人擬於子公司現增時放棄部份得認購股份案。
(2)改選本公司董事及監察人案。
(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬定於100年4月11日起
至100年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人
及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
受理提案處所：台北市內湖區安美街181號