1.董事會決議日期:99/05/14
2.股東會召開日期:99/06/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區安美街181號1樓
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十八年度營業報告
(2)九十八年度監察人查核報告
(二)承認事項
(1)承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案
(2)承認本公司九十八年度虧損彌補案
(三)討論事項
(1)討論解除本公司董事競業禁止案
(2)討論修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部份條文案
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/06/01
6.停止過戶截止日期:99/06/30
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬定於九十九年五月二十一日起
至九十九年五月三十一日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人
及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
受理提案處所：台北市內湖區安美街181號2樓