1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:統振股份有限公司(台北市內湖區安美街181號)
4.召集事由:
(一) 報告事項：
(1)九十八年度營運報告
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(3)其他報告事項
(二) 承認及討論事項:
(1)承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案
(2)承認本公司九十八年度盈虧撥補案
(3)討論修訂「公司章程」
(4)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬定於九十九年四月十二日起
至九十九年四月二十一日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人
及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
受理提案處所：台北市內湖區安美街181號