1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
一.報告事項:
(一)九十八年度營業狀況報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)庫藏股執行情形報告。
(四)其他報告。
二.承認事項:
(一)承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。
(二)承認九十八年度盈餘分配案。
三.討論事項:
(一)通過修訂公司章程案。
(二)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
四.選舉事項:選舉第八屆董事及監察人案。選舉結果如下
董事當選人:曹約文，陳瑋慧，鄧泗堂，范玲玉，永恆利投資有限公司 代表人常守瑜。
監察人當選人:黃少華，陳金印。
五.其他討論事項:通過解除董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。