1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19之10號2樓(南港軟體工業園區A棟視訊會議中心
)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1).九十八年度營業狀況報告。
(2).監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3).庫藏股執行情形報告。
(4).其他報告。
二、承認事項：
(1).承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。
(2).承認九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂「背書保證作業程序」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
四、選舉事項:董事及監察人改選案。
五、其他討論事項：解除新任董事暨代表人競業禁止案。
六、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無。