1.董事會決議日期:92/04/02
2.股東會召開日期:92/06/25
3.股東會召開地點:台北市信義區松高路68號
（亞太會館B1大觀A區會議室）
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)本公司91年度營業報告。
(2)91年度監察人審查報告。
(3)赴大陸地區投資狀況報告。
(4)訂定「董事會議事規則」報告。
2.承認事項：
(1)91年度財務報表承認案。
(2)91年度虧損撥補表承認案。
3.討論事項：
(1)修訂公司章程
(2)修訂「背書保證作業程序」。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」。
(4)修訂「取得及處分資產處理程序」
並刪除「從事衍生性商品交易處理程序」。
4.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/26~92/06/25
6.其他應敘明事項:無