1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉創新一路7號6樓
4.召集事由:
一、報告事項
(一)、本公司九十九年度業務概況。
(二)、監察人審查九十九年度決算報告。
(三)、本公司九十九年發行可轉換公司債執行狀況。
二、承認事項
(一)、本公司九十九年度營業報告書、財務報表。
(二)、本公司九十九年度盈餘分配表。
三、討論事項
(一)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(二)、修訂本公司「背書保證作業程序」。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
一.本公司九十九年度盈餘分派將於股東會四十日前公告。
二.本公司國內可轉換公司債停止轉換期間:100/04/24~100/06/22。
三.本公司受理股東提案權之期間訂為：100年4月15日至100年4月25日，受理提案處所：
宏齊科技股份有限公司(新竹市中華路五段522巷18號)，其他作業規範悉依公司法172條
之1規定辦理。