1.董事會決議日期:99/03/18
2.股東會召開日期:99/04/30
3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號(煙波大飯店湖濱本館香榭館A2廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司九十八年度業務概況。
(2)監察人審查九十八年度決算報告。
(3)修訂本公司董事會議事規則。
(二)承認事項
(1)本公司九十八年度營業報告書、財務報表。
(2)本公司九十八年度盈餘分配表。
(三)討論事項
(1)討論九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)討論修訂本公司「公司章程」案。
5.停止過戶起始日期:99/03/02
6.停止過戶截止日期:99/04/30
7.其他應敘明事項:
宏齊可轉換公司債(61682)停止轉換期間自99/03/02~99/04/30日