1.董事會決議日期:99/02/03
2.股東會召開日期:99/04/30
3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號(煙波大飯店湖濱本館香榭館A2廳)
4.召集事由:
一.報告事項
(1)本公司九十八年度業務概況。
(2)監察人審查九十八年度決算報告。
二.承認事項
(1)本公司九十八年度營業報告書、財務報表。
5.停止過戶起始日期:99/03/02
6.停止過戶截止日期:99/04/30
7.其他應敘明事項:
一.本公司九十八年度盈餘分派將於股東會四十日前公告。
二.本公司國內可轉換公司債停止轉換期間:99/03/02~99/04/30。
三.本公司受理股東提案權之期間訂為：99年02月12日至99年03月03日，受理提案處所：
宏齊科技股份有限公司(新竹市中華路五段522巷18號)，其他作業規範悉依公司法172條
之1規定辦理。