1.董事會決議日期:099/04/06
2.股東會召開日期:099/06/15
3.股東會召開地點:台中市工業區六路八號(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)、報告事項：
1、98年度營業報告。
2、98年底累積虧損達實收資本額二分之一。(新增)
3、監察人審查98年度決算表冊報告。
4、98年度為他人背書保證情形報告。(新增)
5、98年度資金貸與他人情形報告。(新增)
6、98年度辦理私募普通股案，剩餘期限內不繼續分次私募。(新增)
7、修訂本公司「董事會議事規則」(新增)
8、其他報告事項。
(二)、承認事項：
1、承認98年度財務報告及營業報告書案。
2、承認98年度虧損撥補案。
(三)、討論事項：(新增)
1、辦理私募普通股案。
2、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
3、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4、修訂本公司章程案。
(四)、臨時動議。(新增)
(五)、散會。(新增)
5.停止過戶起始日期:099/04/17
6.停止過戶截止日期:099/06/15
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司發行股份總數百分之一以上股東，得以書面
向公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不
列入議案。相關提案文件請以書面寄至本公司(台中市工業區六路八號會計部)受理提案
期間為99年4月12日至99年4月21日止。