1.董事會決議日期:94/03/25
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:假本公司會議室(台中市工業區六路8號)舉行
4.召集事由:一、報告事項：1.九十三年度營業報告。2.監察人審查九十三年度決算表冊
報告。3.九十三年度為他人背書保證情形報告。4.九十三年度資金貸予他人情形報告。
5.募集公司債之原因及有關事項報告。6.買回庫藏股執行情形報告。7.從事大陸地區投
資情形報告。二、承認及討論事項：1.承認 九十三年度決算表冊案。2.承認 九十三年
度盈餘分派案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人
作業程序」案。三、其他議案或臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:
一、茲依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十六日起至九十四年六月十四日止，
停止股票過戶；另依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第九條規定，
自九十四年四月十六日起至九十四年六月十四日止，停止轉換。凡持有本公司股票而尚
未過戶之股東，務請於九十四年四月十五日下午五時前駕臨本公司股務代理人太平洋證
券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路四段200號13樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以
郵戳為憑)。
二、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股會四十日前依規定將相關資
料送達本公司。
三、開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東，如有未收到者，請逕向本公
司股務代理人太平洋證券股份有限公司股務代理部查詢(電話：(02)27769170)。
四、本次股東會若有股東徵求委託書者，本公司於股東常會開會通知書上註明股東徵求
委託書者之資料及以網路傳送證券暨期貨市場基金會之時間與查詢方法，屆時請股東逕
行查詢。