1.股東會決議日:99/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：劉鈞
董事：張明雄
董事：林天送
董事：周友義
董事：羅森源
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：劉鈞
董事：張明雄
董事：林天送
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
劉 鈞:北京凌華興業科技有限公司董事長
凌華電子(上海)有限公司董事長
凌華科技(深圳)有限公司董事長
凌華科技(中國)有限公司董事長
張明雄:致茂電子(蘇州)有限公司董事長
林天送:北京凌華興業科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
北京凌華興業科技有限公司:北京海淀區上地東路1號院盈創動力大廈E座801室
凌華電子(上海)有限公司:上海市漕河涇高科技開發區欽江路333號39幢4層
凌華科技(深圳)有限公司:深圳市南山區科技園南區高新南七道 數字技術園A1棟2樓C區
凌華科技(中國)有限公司:上海市張江高科技園區郭守敬路351號2樓666-12室
致茂電子(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州高新區竹園路9-1號獅山工業區6號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
北京凌華興業科技有限公司:工業用自動控制卡、工業用主機板及電腦及其週邊設
備之銷售業務
凌華電子(上海)有限公司:工業用自動控制卡、工業用主機板及電腦及其週邊設備
之銷售業務
凌華科技(深圳)有限公司:工業用自動控制卡、工業用主機板及電腦及其週邊設備
之銷售業務
凌華科技(中國)有限公司:工業用自動控制卡、工業用主機板及電腦及其週邊設備
之銷售業務
致茂電子(蘇州)有限公司:電腦自動化及週邊設備、電子量測儀器之銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:北京凌華、凌華電子(上海)、凌華科技(深圳)及凌
華科技(中國)為本公司100%轉投資公司，採權益法認列損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。