1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:民國99年股東常會中順利通過下列議案:
一、承認及討論事項：
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
(3)決議通過修改公司章程案。
(4)決議通過修訂本公司背書保證管理辦法案。
(5)決議通過修訂本公司資金貸與他人管理辦法案。
二、選舉事項：
改選董事及監察人。
董事當選名單：
(1)劉鈞：得票權數：76,873,485權
(2)張明雄：得票權數：75,702,353權
(3)林天送：得票權數：75,399,588權
(4)周友義：得票權數：75,210,581權
(5)羅森源：得票權數：74,096,328權
監察人當選名單
(1)致茂電子股份有限公司（代表人：黃秀妙）：得票權數：76,627,599權
(2)陳瑞芸：得票權數：75,456,467權
(3)吳素環：得票權數：74,285,335權
三、討論事項：
決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:
(1)現金股利每仟股無償配發約1.200元。
(2)上述盈餘每股配發率，係依民國九十九年三月二日之已發行股數120,158,970股
，減除庫藏股未轉讓註銷1,500,000股後之118,658,970股計算。本次盈餘分派於
除權除息基準日前如因買回本公司股份、庫藏股轉讓及註銷、可轉換公司債轉換
或員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股數，股東配股率及配息率因此發生
變動者，授權董事會依本次盈餘分配案決議之股票股利及現金股利金額，按分配
股息紅利基準日實際流通在外股數調整股東配股率及配息率。
(3)此分配案需經股東常會通過後，俟主管機關核准，授權董事會另訂配股除權
(息)基準日按照配股除權(息)基準日之股東名冊之股東及持股比例分配。