1.董事會決議日期:99/03/02
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北縣中和市建一路166號9樓(遠東世紀廣場F棟)訓練教室
4.召集事由:
一、報告事項:
1．九十八年度營業報告書及九十九年度營業展望。
2．九十八年度監察人查核報告書。
3．九十八年度本公司對外背書保證情形報告。
4．本公司庫藏股執行情形報告。
5．其他事項報告。
二、承認及討論事項
1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.承認九十八年度盈餘分配案。
3.修改公司章程案。
4.修訂背書保證管理辦法案。
三、選舉事項
全面改選董事及監察人。
四、討論事項
解除本公司董事競業禁止之限制案。
五、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
一、股東會召開時間為上午九時三十分正。
二、持有本公司已發行股份總數1%以上股東如欲於本公司99年股東常會提出議案者
，本公司將於99年4月9日至99年4月19日止受理股東以書面申請方式提案，凡
有意提案股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案申請，受理提案
處所：凌華科技股份有限公司(地址：台北縣中和市建一路166號9樓)