1.董事會決議日期:94/02/25
2.股東會召開日期:94/05/20
3.股東會召開地點:台北縣中和市建一路166號9樓(遠東世紀廣場F棟)訓練教室
4.召集事由:
一、報告事項:
1．九十三年度營業報告書及九十四年度營業展望。
2．九十三年度監察人查核報告書。
3．報告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債發行狀況。
4．九十三年度本公司對外背書保證情形報告。
5．本公司庫藏股執行情形報告。
6．訂定本公司『道德行為準則』。
7．其他事項報告。
二、承認及討論事項
1.承認九十三年度營業報告書及財務報表案。
2.承認九十三年度盈餘分配案。
3.討論未分配盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
4.修改公司章程案。
三、選舉事項
補選監察人。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/03/22~94/05/20
6.其他應敘明事項:股東會召開時間為上午九時三十分正。