1.董事會決議日期:99/08/30
2.股東臨時會召開日期:99/10/20
3.股東臨時會召開地點:台北縣三重市中山路8號十樓（演藝廳）
4.召集事由:
一、承認及討論事項：
（一）九十八年度盈餘分配修正案。
（二）修正盈餘轉增資發行新股案。
（三）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
（四）修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
二、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/09/21
6.停止過戶截止日期:99/10/20
7.其他應敘明事項:
一、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期間：99年09月20日16時30分前（24小時制）
（二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市許昌街17號2樓
電話：02-23611300
（三）辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自99年09月21日起
至99年10月20日止停止股票過戶。
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於99年09月20日（星期ㄧ）下午4點30分前
駕臨本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續（
地址：台北市許昌街17號2樓，電話：02-23611300）。郵寄者以郵戳日期為憑至
九十九年九月二十日。
二、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前
依規定將相關資料送達本公司（台北縣三重市重新路五段六○九巷八號5樓之3）並
副知證基會。
三、開會通知書將於股東臨時會開會15日前寄發各股東，
屆期未收到開會通知書者，請向富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢，
電話：02-23611300。
四、本次股東會若有股東徵求委託書者，本公司於股東臨會開會通知書上
註明股東徵求委託書者之資料以網路傳送證券暨期貨市場發展基金會之時間及
查詢方式，屆時請股東逕行查詢。
五、依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿一千股股東，
以公告方式為之。
六、除分函各股東外，特此公告。