1.股東會日期:99/06/29
2.重要決議事項:
（一）報告事項:
（1）本公司九十八年營業狀況報告。
（2）監察人審查九十八年度決算書表冊報告。
（3）本公司買回股份執行情形報告。
（4）本公司及子公司背書保證相關情形報告。
（5）修訂本公司「董事會議事規則」報告。
（6）其他報告事項。
（二）承認及討論事項:
（1）承認九十八年度決算表冊及合併財務報表案。
（2）通過九十八年度盈餘分配案。
（3）通過增資發行新股案。
（4）通過修訂本公司章程案。
（5）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（三）選董事及監察人:改選董事九名、監察人二名，當選名單如下:
新任董事:
劉忠義
羽豐投資股份有限公司代表人：王美幸
彌昇投資股份有限公司代表人：劉林秀鶴
彌昇投資股份有限公司代表人：劉震邦
彌昇投資股份有限公司代表人：施純事
彌昇投資股份有限公司代表人：李健華
陳正雄
錢秉才
林英洲
新任監察人:
豪慶投資股份有限公司代表人:孫永倉。
王妙鳳
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。