1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/29
3.股東會召開地點:台北縣三重市中山路8號十樓（演藝廳）
4.召集事由:
（一）報告事項:
（1）報告九十八年營業狀況。
（2）監察人審查九十八年度決算書表冊報告。
（3）本公司買回股份執行情形報告。
（4）本公司及子公司背書保證相關情形報告。
（5）修訂本公司「董事會議事規則」報告。
（6）其他報告事項。
（二）承認及討論事項:
（1）承認九十八年度決算表冊及合併財務報表案。
（2）承認九十八年度盈餘分配案。
（3）增資發行新股案。
（4）修訂本公司章程案。
（5）修訂『資金貸與他人作業程序』案。
（6）改選董事及監察人案。
（7）其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/05/01
6.停止過戶截止日期:99/06/29
7.其他應敘明事項:
本公司之盈餘分派案及增資發行新股案尚未經董事會決議通過，
俟股東會四十日前經董事會決議後再另行公告。
（二）股東提案權:
（1）依據公司法第172條之1辦理。
（2）股東常會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向本
公司提案。
（3）提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否則不
列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案
討論。
（4）受理期間:99年04月16日至99年04月26日止。
（5）受理提案處所:捷泰精密工業股份有限公司(台北縣三重市重新路五段609巷8
號5樓之3）。
聯絡人:謝伶伶 電話:2999-6911分機110