1.董事會決議日期:100/03/30
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號203室(天下一家共融廣場)
4.召集事由:
壹、報告事項
一、九十九年度營業報告。
二、九十九年度監察人查核報告。
三、九十九年股東常會決議現金增資發行普通股案，未辦理之說明。
貳、承認事項
一、承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
二、承認本公司九十九年度盈餘分配案。
參、討論事項
一、討論盈餘轉增資發行新股案。
二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
肆、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
1、本公司依據國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定，因召開一百
年股東常會，自民國100年4月24日至民國100年6月22日止，停止受理轉換本公司
國內第二次無擔保轉換公司債(簡稱：華興二，代碼：61642)。
2、債券持有人如擬申請轉換，最遲應於民國100年4月21日前，向往來證券商辦理
轉換手續。