1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北縣新店市中興路三段219號203室(天下一家共融廣場)
4.召集事由:
壹.報告事項
一.九十八年度營業報告。
二.九十八年度監察人查核報告。
三.本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。
貳.承認事項
一.本公司九十八年度營業報告書及財務報表。
二.本公司九十八年度盈餘分配案。
參.討論事項
一.修訂本公司「公司章程」案。
二.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
三.擬辦理國內現金增資發行普通股案。
四.擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案。
肆.選舉事項
改選董事及監察人案。
伍.討論事項
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
陸.其他議案
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
1.本公司依據國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定，因召開九十九
年股東常會，自民國99年4月20日至民國99年6月18日止，停止受理轉換本公司國
內第二次無擔保轉換公司債(簡稱：華興二，代碼：61642)。
2.債券持有人如擬申請轉換，最遲應於民國99年4月16日前，向往來證券商辦理轉
換手續。