1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司九十八年度決算表冊。
(2)通過承認本公司九十八年度盈餘分配案:
配發股東現金紅利每股0.6元,合計54,551,958元。
配發員工紅利現金11,722,752元,配發董監酬勞現金976,896元。
(3)通過修訂本公司『背書保證辦法』案。
(4)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(5)通過修訂本公司『公司章程』案。
(6)選舉事項：改選第七屆董事及監察人案。
改選本公司董事七名、監察人二名,當選人名單如下:
董事當選名單：
董事-戶號1 陳國章 當選權數:57,640,782權
董事-戶號263 陸台投資有限公司 當選權數:56,948,164權
董事-戶號5 管敏志 當選權數:56,768,847權
董事-戶號4465 林泄亨 當選權數:56,602,847權
董事-戶號293 朱俊雄 當選權數:56,436,847權
董事-戶號25476黃英健 當選權數:56,257,530權
董事-戶號5793 李至勇 當選權數:55,564,912權
監察人當選名單：
監察人-戶號295 盧陽正 當選權數:56,602,847權
監察人-戶號6639 卓曾中 當選權數:56,602,847權
(7)通過解除新任董事競業禁止行為之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無