1.董事會決議日期:94/03/12
2.股東會召開日期:94/06/16
3.股東會召開地點:台北縣汐止市新台五路一段96號3樓C棟。
4.召集事由:
一.報告事項：
（一）九十三年度決算表冊報告。
（二）監察人審查九十三年度決算表冊報告。
(三) 九十三年度無擔保轉換公司債發行狀況報告。
二.承認事項：
（一）提請承認九十三年度決算表冊案。
（二）提請承認九十三年度虧損撥補案。
三.討論事項：
（一）本公司章程修正案。
（二）為公司董事及監察人購買責任保險案。
四.選舉事項：補選監察人案。
五.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/18~94/06/16
6.其他應敘明事項:
一、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十八日起至
九十四年六月十六日止停止股票過戶，另本公司發行之
轉換公司債（華電一）亦同時停止轉換，凡持有本公司
股票者，務請於九十四年四月十五日(星期五)下午四時
三十分前駕臨台北市許昌街十七號二樓，本公司股務代
理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶
手續，郵寄過戶者以寄達為憑。
二、有關本公司九十三年度虧損撥補案，待於開會前四十日
另行公告。
三、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，
本公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之名單辦理
過戶。
四、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，
屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，
逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股
務代理部洽詢補發(電話：02-23810065)。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資
料應於股東會開會三十五日前依規定將相關資料送達本
公司（台北縣汐止市新台五路一段98號12樓），並副知
財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。