1.董事會決議日期:92/03/24
2.股東會召開日期:92/06/10
3.股東會召開地點:台北縣汐止市新台五路一段96號3樓C棟。
4.召集事由:
一.報告事項：
（一）報告九十一年度決算表冊報告。
（二）監察人審查九十一年度決算表冊報告。
二.承認事項：
（一）提請承認九十一年度決算表冊案。
（二）提請承認九十一年度盈餘分配案。
本公司九十一年度可分配盈餘計新台幣23,364,893元，
除依法提列法定盈餘公積新台幣1,548,582元外，其餘
新台幣21,816,311元擬保留帳上,俟以後年度再行分配。
三.討論事項[一]：
（一）處分資產溢價收入累積資本公積轉保留盈餘案。
（二）本公司公司章程修正案。
（三）修訂「資金貸與他人作業程序」及
「背書保證作業程序」案。
（四）修訂「公司取得或處分資產處理程序」案。
（五）訂定「董事會議事規則」案。
（六）間接對大陸投資案。
四.選舉事項：補選董事案。
五.討論事項[二]：解除新任董事競業禁止行為之限制案。
六.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/12~92/06/10
6.其他應敘明事項:無