1.股東會日期:910618
2.重要決議事項:
一、報告事項:(1)本公司90年度營業報告(2)監察人審查90年度決算表冊報告
二、承認事項:(1)本公司90年度決算表冊謹提請承認案(2)本公司90年度盈餘分配
謹提請承認案-本公司累積未分配盈餘除依法提列法定盈餘公積6,953,047元並依公
司章程規定提列董監事酬勞625,000元及員工紅利12,510,000元外,並提列股東紅
利48,294,740元,期末未分配盈餘則為7,879,066元
三、討論事項:(1)本公司盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案-本公司為
因應營運需要,擬以股東紅利新台幣48,294,740元轉增資發行新股4,829,474股、現
金增資溢價之資本公積新台幣18,574,900元轉增資發行新股1,857,490股,合計
6,686,964股並按配股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例,每仟股無償配發
盈餘轉增資130股及資本公積轉增資50股,員工紅利新台幣12,510,000元轉增資發行
新股1,251,000股,每股面額新台幣10元,本次增資發行之新股其權利義務與原已發
行股份相同,本次增資發行新股,俟提請股東常會通過並呈奉主管機關核准後,授權
董事會另訂配股基準日分配之
(2)配合公司法修訂,本公司擬修正公司章程部分條文
(3)本公司為配合增加股本,擬修正公司章程部分條文
(4)因業務需求及配合公司法修訂,擬修訂「資金貸與他人作業程序」、「董事及監
察人選舉辦法」及「股東會議事規則」
3.其他應敘明事項:無