1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路631號3樓 福朋喜來登飯店
4.召集事由:
1、報告事項：
(1) 本公司九十八年度營業報告書。
(2) 監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3) 其他報告事項。
2、承認事項：
(1) 本公司九十八年度決算表冊。
(2) 本公司九十八年度盈餘分配表。
3、討論及選舉事項：
(1) 九十八年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(2) 修訂本公司『公司章程』部分條文案。
(3) 修訂本公司『背書保證處理程序』案。
(4) 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(5) 選舉董事案。
4、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自民國99年4月9日起
至99年4月19日止,受理股東就本次股東常會提案及提名獨立董事候選
人名單。凡有意提案及提名獨立董事候選人名單之股東務請於上述期
間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審
查結果。本公司受理提案處所：捷波資訊股份有限公司
地址：台北縣新店市北新路三段207號9樓
電話:02-8913-2711