1.董事會決議日期:93/02/12
2.股東會召開日期:93/04/30
3.股東會召開地點:中信商務會館(台北縣新店市中興路三段219之2號)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)九十二年度營業報告。
(二)監察人審查九十二年度決算表冊報告。
(三)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債報告。
二、承認事項：承認九十二年度決算表冊及盈餘分派案。
三、討論事項：
(一)未分配盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(二)討論修訂本公司章程暨「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品
交易處理程序」案。
四、選舉事項：本公司監察人改選案。
五、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/03/02~93/04/30
6.其他應敘明事項:有關盈餘分配內容，預計於九十三年三月十九日前補充公告。