1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/05/18
3.股東會召開地點:台北縣汐止市大同路三段196號R2樓
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.九十九年度營業報告。
2.監察人審查九十九年度營業報告、財務報表、盈餘分派表。
3.「買回股份轉讓員工辦法（第二次買回修訂）」。
4.第二次買回本公司股份執行情形。
(二)承認及討論事項:
1.承認本公司九十九年度營業報告書、財務報表。
2.承認本公司九十九年度盈餘分派案
3.修訂本公司公司章程部分條文案。
4.討論本公司第一次買回本公司股票轉讓員工價格依「上市上櫃公司
買回本公司股份辦法」第十之一條規定，並提出列舉說明。
(三)其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/03/20
6.停止過戶截止日期:100/05/18
7.其他應敘明事項:無