1.股東會日期:99/05/11
2.重要決議事項:
(一)承認事項
1-1.通過承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
1-2.通過承認九十八年度盈餘分派案。
(二)討論及選舉事項：
2-1.通過修訂「公司章程」案。
2-2.通過修訂「背書保證作業程序」案。
2-3.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
2-4.選舉本公司董事及監察人，任期自99年5月15日至102年5月14日
董事當選人為長恩企管顧問有限公司、
林永發、
金群投資股份有限公司、
莊信義、
譚振寰、
楊士正、
獨立董事當選人為胡秋江。
監察人當選人為龔錫勳、嚴維群、楊國樑。
2-5.通過解除董事競業禁止行為案。
(三)臨時動議：無
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無