1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：桃園市桃園區興華路9號 (禾昌興業股份有限公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：報告一一四年度董事及員工酬勞金額、發放方式及對象
(2)：報告一一四年度營業狀況。
(3)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(4)：報告本公司赴大陸投資概況。
(5)：報告本公司一一四年度背書保證辦理情形。
(6)：報告本公司買回股份執行情形。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報告案。
(2)：承認一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬辦理私募普通股及(或)無擔保可轉換公司債案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：無。