1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
(一)報告事項
(1)、本公司九十九年度營業狀況報告。
(2)、本公司一○○年營業計畫報告。
(3)、監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(4)、報告本公司赴大陸投資概況。
(5)、修訂本公司「董事會議事辦法」報告。
(6)、訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(7)、其他報告事項-報告本公司九十八年度員工紅利配發情形。
(二)承認事項
(1)、通過承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。
(2)、通過承認九十九年度盈餘分配案。
(每股分配現金股利2.4元)
(三)討論事項
(1)、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)、通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
(4)、通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。