1.董事會決議日期:100/04/26
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:住都大飯店(桃園市桃鶯路398號)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)、報告九十九年度營業狀況。
(2)、一○○年營業計劃報告。
(3)、監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(4)、報告本公司赴大陸投資概況。
(5)、修訂本公司「董事會議事辦法」報告。
(6)、訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(7)、其他報告事項。
(二)承認事項
(1)、承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。
(2)、承認九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)、討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)、討論修訂本公司「背書保證辦法」案。
(4)、討論修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
(1)盈餘分配案經董事會決議通過，擬議每股配發現金股利2.4元。
(2)本次公告受理股東提案期間(100/4/11-100/4/20)並無其他
股東提案之情形。