禾昌 重大訊息 - 公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:100/03/22 2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:經本公司100/03/22董事會決議通過 (一)、承認99年度營業報告書及99年度財務報表。 (二)、承認99年度集團企業間關係人交易事項。 (三)、通過本公司出具內部控制自行評估聲明書。 (四)、通過本公司召開100年股東常會前受理股東提案權。 (五)、通過本公司100年股東常會召開事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。