1.事實發生日:99/12/28
2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:經本公司99/12/28董事會決議通過
(一)、通過本公司銀行授信案。
(二)、通過本公司100年內部稽核實施計畫。
(三)、通過修訂本公司「股東會議事規則」。
(四)、通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」。
(五)、通過修訂本公司「董事會議事辦法」。
(六)、通過訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」。
(七)、通過訂定本公司「誠信經營守則」。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。